border=0

Економіка »Відмивання грошей

Визначення відмивання грошей


Концепція відмивання коштів широко використовується на фінансовому ринку для позначення тієї операції, яка передбачає перетворення коштів та активів, отриманих від незаконної діяльності, для того, щоб обійти без проблем у фінансовій системі що відповідає Концепцію також часто називають відмиванням грошей, відмиванням грошей та відмиванням грошей .


Саме тоді умова для того, щоб бути відмиванням грошей, вчиненням серйозного злочинного діяння, з якого виникнуть товари або гроші, наприклад, хабарництво, продаж наркотиків , серед інших. У стільки ж, що сума грошей, що надходить від продажу наркотиків, буде введена у фінансову систему через різноманітні маневри, які дозволять їх використання та обґрунтування . Тобто йому буде наданий юридичний вигляд, як якщо б він був отриманий від виконання законної діяльності.


Звичайно, ця акція вимагатиме наявності складності, яка допоможе перетворити чорні гроші на білі.


До чорних грошей, внаслідок того, що вони були отримані після незаконної практики , вона спробує приховати її публічно, тому що, звичайно, це може означати покарання, вирок. Між тим, вона завжди буде виходити з нелегалізованої діяльності.

Слід зазначити, що процедура, через яку чорні гроші передаються як білий, називається відмиванням грошей.

Водночас, існує безліч альтернатив відмивання грошей, у тому числі: поділ і зменшення кількості коштів, отриманих від незаконної діяльності, щоб вони не стали підозрілими, співучасті чиновників і організацій, що приховують відмивання, створення примарних компаній, купівлю продажу товарів нерухомість або інші, створення форельних банкнот.

Довгий час відмивання грошей - це лихо, що зачіпає більшість народів нашої планети, і тому були розроблені різні політики, ухвалені закони і створені організації для покарання за діяльністю. Існують навіть міжнародні договори, які переслідують це питання і відповідають за нагляд за цими коштами, які, як вважається, мають підозріле походження.

Автор: Флоренсія Уча | + QUOTE
Теми відмивання грошей

Зараз в економіці

Соціальні мережі